兩地檢察機(jī)關(guān)合力查清事實(shí)
辦案部門依法對賬戶解封
某公司賬戶因收到詐騙案件被害人匯款而遭到公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，導(dǎo)致當(dāng)事人公司經(jīng)營受限。經(jīng)江蘇南京、浙江寧波兩地檢察機(jī)關(guān)調(diào)查監(jiān)督，近日，公安機(jī)關(guān)對相關(guān)賬戶予以解封，當(dāng)事人公司終于恢復(fù)正常經(jīng)營。
今年6月，寧波市某金屬材料公司法定代表人潘某接到來電，對方表示有意采購一批銅板，同時(shí)提出了“不需要發(fā)票”“付款匯入個(gè)人賬戶”等特殊要求。潘某雖心存疑慮，但認(rèn)為客戶有可能是要貨緊急的緣故，便與對方簽訂了購銷合同，約定以10萬元的價(jià)格出售80張銅板。合同簽署當(dāng)日，客戶聲稱已通過李某的銀行卡向潘某的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元。潘某確認(rèn)貨款到賬后，便通知客戶指定的司機(jī)提走了貨物。然而一個(gè)月后，潘某名下的三個(gè)銀行賬戶因涉嫌違法行為被南京市公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。
原來，給潘某轉(zhuǎn)賬的南京市玄武區(qū)居民李某，在網(wǎng)上直播間學(xué)習(xí)“炒股”時(shí)，按照“主播”要求向不同賬戶充值37萬元，其中有10萬元轉(zhuǎn)進(jìn)了潘某賬戶。李某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警，南京市公安機(jī)關(guān)根據(jù)資金流向，將潘某的賬戶凍結(jié)。
該賬戶被凍結(jié)后，潘某多個(gè)銀行賬戶、電子錢包被限制，在電子轉(zhuǎn)賬時(shí)被提示系詐騙賬戶，導(dǎo)致公司信譽(yù)受損，經(jīng)營活動陷入停滯。為此，潘某向?qū)幉ǜ咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院尋求幫助，并提供了與“客戶”之間的完整聊天記錄、電子購銷合同、提貨監(jiān)控視頻等關(guān)鍵證據(jù)，以證明公司在交易過程中并無主觀惡意或違法行為。
7月10日，寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院將線索移送至南京市玄武區(qū)檢察院。接到移送的線索后，玄武區(qū)檢察院立即啟動核查程序。兩地檢察機(jī)關(guān)也圍繞案件事實(shí)、法律適用、企業(yè)權(quán)益保護(hù)等問題反復(fù)磋商，最終認(rèn)定潘某使用個(gè)人賬戶收取貨款的行為雖有瑕疵，但其主觀上不存在非法占有的故意，亦未參與詐騙等犯罪活動，屬于善意取得，不應(yīng)被認(rèn)定為違法所得。
檢察官與公安機(jī)關(guān)承辦人溝通案情
8月4日，經(jīng)過多次溝通，公安機(jī)關(guān)采納了檢察機(jī)關(guān)的建議，對潘某的相關(guān)賬戶予以解封。8月13日，寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院向該金屬材料公司制發(fā)檢察建議，建議其建立客戶甄別機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)制度、加強(qiáng)守法培訓(xùn)與風(fēng)險(xiǎn)教育。